- غیرمتعلقہ پاسپورٹ برآمد ہونے پر پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کینیڈا میں گرفتار
- اگلے ماہ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 21 سے 22 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان
- اقتصادی بحالی اور معاشی نمو کے لیے مشاورتی تھنک ٹینک کا قیام
- اے ڈی ایچ ڈی کی دوا قلبی صحت کے لیے نقصان دہ قرار
- آصفہ بھٹو زرداری بلامقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب
- پشاور: 32 سال قبل جرگے میں فائرنگ سے نو افراد کا قتل؛ مجرم کو 9 بار عمر قید کا حکم
- امیرِ طالبان کا خواتین کو سرعام سنگسار اور کوڑے مارنے کا اعلان
- ماحول میں تحلیل ہوکر ختم ہوجانے والی پلاسٹک کی نئی قسم
- کم وقت میں ایک لیٹر لیمو کا رس پی کر انوکھے ریکارڈ کی کوشش
- شام؛ ایئرپورٹ کے نزدیک اسرائیل کے فضائی حملوں میں 42 افراد جاں بحق
- انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مضبوط
- پی ٹی آئی قانونی ٹیم کا چیف جسٹس اور جسٹس عامر فاروق سے استعفی کا مطالبہ
- اہم چیلنجز کا سامنا کرنے کیلیے امریکا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، جوبائیڈن کا وزیراعظم کو خط
- عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوگیا
- اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد مندی، سرمایہ کاروں کے 17ارب ڈوب گئے
- پشاور بی آر ٹی؛ ٹھیکیداروں کے اکاؤنٹس منجمد، پلاٹس سیل کرنے کے احکامات جاری
- انصاف کے شعبے سے منسلک خواتین کے اعداد و شمار جاری
- 2 سر اور ایک دھڑ والی بہنوں کی امریکی فوجی سے شادی
- وزیراعظم نے سرکاری تقریبات میں پروٹوکول کیلیے سرخ قالین پر پابندی لگادی
- معیشت کی بہتری کیلیے سیاسی و انتظامی دباؤبرداشت نہیں کریں گے، وزیراعظم
اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت 3 مقدمات درج کرلیے گئے
کراچی: ڈائریکٹوریٹ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو کراچی نے اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت منگل کو3مقدمات درج کرلیے.
ایف بی آر ڈائریکٹوریٹ ان لینڈ ریونیو انٹیلی جنس کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اظہرحسین شاہ نے انسداد منی لانڈرنگ کی کارروائی کرتے ہوئے ایک دن میں تین مقدمات درج کیے ہیں۔
دستاویزات کے مطابق پہلا مقدمہ ڈی ایچ اے کے رہائشی پرویز علی کے نام سے درج کیاگیا ہے جن کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے تین بچوں کے نام سے 40 لاکھ ڈالر کی امریکا منی لانڈرنگ کی ہے۔
دوسرا مقدمہ زورطلب خان کے خلاف درج کیاگیا ہے اور اس کیس میں تین مزید افراد جن میں عمارہ خان ، محمد حسن ، محمد حمزا شامل ہیں کوبھی نامزد کیا گیا ہے کیونکہ مزکورہ تینوں افراد بینک اکاونٹس سے8 ارب روپے مالیت کی منی لانڈرنگ کی گئی اور ڈائریکٹوریٹ نے ایک جعلی کمپنی سالار انٹرپرائز کا بھی پتہ لگالیاہے۔
ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے تیسرا مقدمہ محمدابراہیم کے خلاف درج کیا گیاجو کہ عالم مارکیٹ میں کاروبار کرتا رہاہے اور اس تیسرے کیس میں ابتدائی طور پر 3 کروڑ روپے منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے، ابتدائی تحقیات کے بعد مقدمہ درج کرلیا گیا۔
واضح رہے کہ مذکورہ تینوں کیسز کا مقدمہ نمبر 2019/1،2019/2 اور 2019/3 ہے ملزمان کی گرفتاری کے لئے عدالت سے رجوع کرلیا گیا۔
ایکسپریس میڈیا گروپ اور اس کی پالیسی کا کمنٹس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔