- غیرمتعلقہ پاسپورٹ برآمد ہونے پر پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کینیڈا میں گرفتار
- اگلے ماہ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 21 سے 22 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان
- اقتصادی بحالی اور معاشی نمو کے لیے مشاورتی تھنک ٹینک کا قیام
- اے ڈی ایچ ڈی کی دوا قلبی صحت کے لیے نقصان دہ قرار
- آصفہ بھٹو زرداری بلامقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب
- پشاور: 32 سال قبل جرگے میں فائرنگ سے نو افراد کا قتل؛ مجرم کو 9 بار عمر قید کا حکم
- امیرِ طالبان کا خواتین کو سرعام سنگسار اور کوڑے مارنے کا اعلان
- ماحول میں تحلیل ہوکر ختم ہوجانے والی پلاسٹک کی نئی قسم
- کم وقت میں ایک لیٹر لیمو کا رس پی کر انوکھے ریکارڈ کی کوشش
- شام؛ ایئرپورٹ کے نزدیک اسرائیل کے فضائی حملوں میں 42 افراد جاں بحق
- انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مضبوط
- پی ٹی آئی قانونی ٹیم کا چیف جسٹس اور جسٹس عامر فاروق سے استعفی کا مطالبہ
- اہم چیلنجز کا سامنا کرنے کیلیے امریکا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، جوبائیڈن کا وزیراعظم کو خط
- عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوگیا
- اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد مندی، سرمایہ کاروں کے 17ارب ڈوب گئے
- پشاور بی آر ٹی؛ ٹھیکیداروں کے اکاؤنٹس منجمد، پلاٹس سیل کرنے کے احکامات جاری
- انصاف کے شعبے سے منسلک خواتین کے اعداد و شمار جاری
- 2 سر اور ایک دھڑ والی بہنوں کی امریکی فوجی سے شادی
- وزیراعظم نے سرکاری تقریبات میں پروٹوکول کیلیے سرخ قالین پر پابندی لگادی
- معیشت کی بہتری کیلیے سیاسی و انتظامی دباؤبرداشت نہیں کریں گے، وزیراعظم
بٹ کوائنز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا انکشاف
اسلام آباد: فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے انسداد منی لانڈرنگ سیل نے منی لانڈرنگ و ٹیکس چوری، رقم بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے بٹ کوائنز سمیت دیگر الیکٹرونک خفیہ کرنسی کے کاروبار میں غیرقانونی سرمایہ کاری کرنے والوں کے خلاف تحقیقات شروع کردی ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ ایف بی آر کے ماتحت ادارے ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو اسلام آباد میں قائم انسداد منی لانڈرنگ سیل نے ٹیکس چوری و ٹیکس فراڈ کی رقم بیرون ملک منتقل کرنے اور منی لانڈرنگ کے لیے بٹ کوائنز سمیت دیگر الیکٹرونک خفیہ کرنسی کے کاروبار میں غیرقانونی سرمایہ کاری کو ذریعہ بنانے والے لوگوں کا ڈیٹا حاصل کرلیا ہے اور ان کے بارے میں ملنے والے ابتدائی شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کردیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو کو ملنے والی رپورٹ کے مطابق صرف دسمبر 2016کے دوران ملک میں بٹ کوائنز سمیت دیگر الیکٹرونک خفیہ کرنسی کے کاروبار میں غیر قانونی تجارت کے حجم میں 400 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
دوسری جانب ابتدائی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ بٹ کوائنزسمیت دیگر الیکٹرونک خفیہ کرنسی کا غیرقانونی کاروبار کرنے والے بڑے ٹریڈر اسلام آباد میں ملٹی نیشنل ٹیلی کام کمپنی میں ملازمت کررہے ہیں اور انہوں نے چند دوسرے ممالک میں بینک اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں جبکہ خفیہ کرنسیوں کا کاروبار کرنے والے یہ ٹریڈر اپنی ٹرانزیکشنز کو ٹیکس اتھارٹیز اور دیگر متعلقہ اداروں کو کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کر رہے، اس وقت اس قسم کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے ملک میں کوئی قانون بھی نافذ العمل نہیں ہے۔
ذرائع کے مطابق ملک میں بٹ کوائنز سمیت دیگر خفیہ کرنسیوں کا یہ غیر قانونی کاروبار کیش ادائیگی پر ہورہا ہے اور اس وقت ملک میں بٹ کوائن کی قیمت 2لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے، اس غیر قانونی تجارت کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو میں قائم انسداد منی لانڈرنگ سیل نے تحقیقات شروع کردی ہیں اور ان کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کردیا ہے۔
ایکسپریس میڈیا گروپ اور اس کی پالیسی کا کمنٹس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔